第一屆監事會第五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開情況
公司于2017年5月31日下午14點在公司會議室召開第一屆監事會第五次會議，會議通知已于2017年5月26日通過電子郵件發出，應參加會議監事3人，實際參加會議監事3人，會議由監事會主席張智主持，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等有關規定。

二、會議表決情況
經監事會審議，以舉手表決方式，通過如下議案：
（一）審議通過《關于使用閑置募集資金購買理財產品的議案》
表決結果：同意票數3票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案無需提交股東大會審議。
（二）審核意見
 根據全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司的《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》有關要求，公司監事會對《天津頂碩藥業股份有限公司關于使用閑置募集資金購買理財產品的議案》進行了審核，并發表審核意見如下：公司使用暫時閑置的募集資金購買理財產品，目的是為有效利用暫時閑置的募集資金，符合《天津頂碩藥業股份有限公司募集資金管理制度》，符合公司的財務狀況，不會影響公司正常的資金周轉，也不會影響公司業務的正常開展，同時能提高公司閑置募集資金的利用率，為公司股東謀取更多的投資回報。因此，監事會同意公司使用閑置募集資金購買理財產品。

三、備查文件目錄
《天津頂碩藥業股份有限公司第一屆監事會第五次會議決議》

天津頂碩藥業股份有限公司
監事會
2017年6月1日