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            第一屆董事會第九次會議決議公告

            分類:
            公告及通告
            作者:
            來源:
            2017/08/15 10:00
            評論:
            【摘要】:
            本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、會議召開情況公司于2017年5月31日上午10點在公司會議室召開第一屆董事會第九次會議,會議通知已于2017年5月26日通過電子郵件發出,應參加會議董事5人,實際參加會議董事5人,會議由董事長許熒主持,符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、

            本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

            一、會議召開情況

            公司于2017年5月31日上午10點在公司會議室召開第一屆董事會第九次會議,會議通知已于2017年5月26日通過電子郵件發出,應參加會議董事5人,實際參加會議董事5人,會議由董事長許熒主持,符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關規定。

            二、會議表決情況
            經董事會審議,以舉手表決方式,通過如下議案:
            (一)審議通過《關于使用閑置募集資金購買理財產品的議案》
            議案內容:為進一步規范公司募集資金的使用和管理,提高募集資金使用效率,公司決定使用暫時閑置的募集資金購買理財產品。具體內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《關于使用閑置募集資金購買理財產品的公告》(公告編號:2017-041)。
            表決結果:同意票數5票,反對票數0票,棄權票數0票。
            回避表決情況:本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。
            根據《公司章程》規定,本議案無需提交股東大會審議。

            三、備查文件目錄

            (一)《天津頂碩藥業股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議》

            天津頂碩藥業股份有限公司
            董事會
            2017年6月1日

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