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            2016年年度股東大會決議公告

            分類:
            公告及通告
            作者:
            來源:
            2017/05/17 11:21
            評論:
            【摘要】:
              本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

              本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

             

            一、會議召開和出席情況

             

            (一)會議召開情況

              1、會議召開時間:2017年5月17日

              2、會議召開地點:天津市西青區榕苑路2號海益國際寫字樓4號樓7層702公司會議室

              3、會議召開方式:現場

              4、會議召集人:董事會

              5、會議主持人:董事長許熒

              6、召開情況合法、合規、合章程性說明:

              本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程。

             

            (二)會議出席情況

              出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共12人,持有表決權的股份60,000,000股,占公司股份總數的100.00%。

             

            二、議案審議情況

             

            (一)審議通過《關于2016年年度報告及其摘要》的議案

             

            1、議案內容

              具體內容詳見公司4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《天津頂碩藥業股份有限公司 2016 年年度報告》(公告編號:2017-012)、《天津頂碩藥業股份有限公司 2016 年年度報告摘要》(公告編號:2017-013)。

             

            2、議案表決結果:

              同意股數60,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

             

            3、回避表決情況:

              本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

             

            (二)審議通過《關于2016年度財務決算報告》的議案

             

            1、議案內容

              根據2016年度公司經營情況和財務狀況,結合公司報表數據,財務部編制了《2016年度財務決算報告》。

             

            2、議案表決結果:

              同意股數60,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

             

            3、回避表決情況:

              本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

             

            (三)審議通過《關于2017年度財務預算報告》的議案

             

            1、議案內容

              以2016年度公司財務報表數據為依據,結合公司業務開展情況,財務部編制了《2017年度財務預算報告》。

             

            2、議案表決結果:

              同意股數60,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

             

            3、回避表決情況:

              本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

             

            (四)審議通過《關于2016年度監事會工作報告》的議案

             

            1、議案內容

              監事會對2016年度公司的運營及財務狀況進行監督作出具體報告。

             

            2、議案表決結果:

              同意股數60,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

             

            3、回避表決情況:

              本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

             

            (五)審議通過《關于2016年度董事會工作報告》的議案

             

            1、議案內容

              董事會對2016年度公司的運營及治理情況做出具體報告。

             

            2、議案表決結果:

              同意股數60,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

             

            3、回避表決情況:

              本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

             

            (六)審議通過《關于信息披露事務管理制度》的議案

             

            1、議案內容

              該內容見公司于4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《信息披露事務管理制度》(公告編號:2017-014)。

             

            2、議案表決結果:

              同意股數60,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

             

            3、回避表決情況:

              本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

             

            (七)審議通過《關于年度報告重大差錯責任追究制度》的議案

             

            1、議案內容

              該內容見公司于4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《年度報告重大差錯責任追究制度》(公告編號:2017-015)。

             

            2、議案表決結果:

              同意股數60,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

             

            3、回避表決情況:

              本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

             

            (八)審議通過《關于控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況審核報告》的議案

             

            1、議案內容

              根據大信會計師事務所出具的大信專審字[2017]第5-00058號報告顯示,截止至 2016年12月31日,公司已不存在控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用的情況。具體內容可見公司于2017年4月27日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發布的《關于控股股東、實際控制人及其他關聯方資金占用情況審核報告》。

             

            2、議案表決結果:

              同意股數60,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

             

            3、回避表決情況:

              本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

             

            (九)審議通過《關于2016年度利潤分配方案》的議案

             

            1、議案內容

              根據法律、法規和公司章程的規定,財務部制定了《2016年度利潤分配方案》。2016年度暫不進行利潤分配。

             

            2、議案表決結果:

              同意股數60,000,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

             

            3、回避表決情況:

              本議案不涉及關聯交易事項,無須回避表決。

             

            三、律師見證情況

            律師事務所名稱:天津金諾律師事務所

            律師姓名:范大鵬、朱禮榮

            結論性意見:

              金諾認為,公司本次股東大會的召集、召開程序、現場出席會議人員的資格、召集人資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合相關法律、行政法規及《公司章程》的規定,本次股東大會合法有效。

             

            四、備查文件目錄

            《天津頂碩藥業股份有限公司2016年年度股東大會決議》

             

             

             

            天津頂碩藥業股份有限公司

            董事會

            2017年5月17日

             

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